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关于廊坊市国达泽诚股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件情况的第一次通报
发布时间:2019-09-03     信息发布人:管理员

    一、案件基本情况

    廊坊市国达泽诚股权投资基金管理有限公司(以下简称国达泽诚)于2014年11月18日注册成立,注册地为廊坊市新世纪步行街第三大街A座121号,公司法定代表人为靳晓亮,股东为靳晓亮、黄志祥、刘伟,总经理为闫奇武。该公司在石家庄市(3个)、保定市(5个)、承德市(3个)、邯郸市(1个)以及天津市武清区(2个)共设有14个营业部,该公司在廊坊辖区未开展吸收存款业务。

    国达泽诚2016年取得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人证明,可以向特定人群招募合伙人,但不能以发布广告、举办讲座、发送微信、短信、QQ等方式推广业务,并且合伙人(即购买基金人员)必须少于50人,每人至少100万元。该公司成立以来,违反私募基金投资规定,通过业务员发放传单、邀请客户参加理财讲座吸引客户,并且以销售基金产品且根据投资期限承诺年化8%-12%的固定收益为说辞,大量吸收资金。截至案发,国达泽诚发行过6支股权基金,前5支已经全部与客户兑付完成。

    2019年7月26日,因该公司未对客户进行资格筛选,大部分投资人投资金额低于100万元,人数超过50人,违反私募基金相关规定,中国证券投资基金业协会以“向不合格投资者销售基金产品”为由,注销了国达泽诚私募基金管理人证明。2019年7月27日以来,该公司出现资金入不敷出、难以为继的情况。2019年8月1日,公司法定代表人靳晓亮突然长时间失联,公司总经理闫奇武、市场部经理黄志祥到廊坊市广阳区公安分局投案自首。

    经初步调查,国达泽诚共计吸金21亿元,未兑付金额6.29亿元,未兑付人数为6415人,合同12090份。其中,石家庄市涉及2632人,合同4860份,金额2.34亿元;保定市涉及2451人,合同4397份,金额2.46亿元;承德市涉及686人,合同1444份,金额0.6亿元;邯郸市涉及351人,合同553份,金额0.26亿元;天津市涉及295人,合同836份,金额0.63亿元。

    二、处置和查封资产情况

    廊坊市对国达泽诚总部、公司库房进行了搜查并查封,对涉案物品予以了扣押;向其他涉案地区有关部门发出了协查公告,对该公司17名主要部门负责人进行了调查取证;对涉案账户、涉案资产进行了梳理,查封北京共享惠科技发展有限公司、北京东霖消防科技有限公司、廊坊智鼎信息科技有限公司部分股权;查封廊坊市开发区芙蓉道1处建设用地、廊坊市广阳区一品大厦第7、8层及10个车位;查封、扣押车辆15台;查封账户6个。

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